Toto

Perjudian Haram di Turki Membawa kepada 46 Waran Tangkapan, Penyitaan Mata Wang Kripto

Polis Turki sedang dalam proses membongkar sebuah lingkaran perjudian haram utama yang beroperasi secara bebas di seluruh negara. Operasi itu mungkin Totobet SGP mempunyai kaitan dengan Halil Falyalı , pengendali kasino Cyprus yang dibunuh awal tahun ini.

polis Turki
Polis Turki meronda jalan-jalan di Istanbul. Penyiasat penguatkuasa undang-undang telah memecahkan operasi perjudian haram besar yang dilaporkan memindahkan sekurang-kurangnya $134.5 juta. (Imej: The Washington Post )
Pejabat Ketua Pendakwa Raya mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Biro Penyeludupan dan Siasatan Jenayah Tersusun mempunyai perintah penahanan untuk 46 suspek yang terlibat dalam kumpulan perjudian itu. Mereka didakwa beroperasi di lapan wilayah, tetapi menjawab kepada hab utama di Ankara.

Suspek menyelia pemindahan wang yang diperoleh daripada pertaruhan haram, menghantarnya ke akaun mata wang kripto yang dicipta oleh kumpulan itu. Antara pemegang akaun yang didakwa ialah Falyalı, isterinya, dan pengurus kasino.

Membongkar Misteri
Suspek, menurut kenyataan pendakwa raya, menerima sekitar TRY2.5 bilion (AS$134.5 juta) daripada aktiviti haram itu. Mereka memindahkannya ke bursa crypto yang tidak dikenali, dan kemudian ke akaun crypto sekumpulan 11 orang. Secara keseluruhan, mereka menjalankan 148 transaksi tanpa disedari oleh sesiapa.

Hasil penyiasatan, pihak berkuasa merampas aset kripto bernilai sekitar AS$40 juta daripada bursa yang berbeza. Sementara itu, penahanan dan prosiding mencari dan menyita suspek diteruskan.

Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu menjelaskan bahawa penyiasat dapat mengesan operasi ke Cyprus. Beliau berkata jejak kertas menunjukkan Result Sidney penglibatan Falyali, dan penahanan tambahan akan berlaku.

Serangan hendap membawa kepada pembunuhan Falyali di dalam keretanya pada 8 Februari tahun ini. Dia memiliki Hotel & Kasino Les Ambassadeurs, tetapi juga mempunyai hubungan yang mendalam dengan jenayah terancang, menurut saluran media BirGun .

Di samping itu, dia dilaporkan bertanggungjawab mengendalikan perdagangan dadah haram, serta pengubahan wang haram . Polis Turki menahan lima orang sejurus selepas pembunuhan itu, yang mungkin memberikan risikan yang membawa kepada aktiviti polis minggu ini.

England Bertanggungjawab atas Perjudian Haram
Soylu menambah bahawa pertaruhan haram datang dari England dan Malta, merebak ke Balkan dan Eropah Barat “seperti barah.” Beliau menekankan peranan aktiviti itu dalam menyokong organisasi jenayah, dan menyeru seluruh dunia untuk mengambil perkara itu dengan lebih serius.

Dia mengambil peluang untuk menangani jenayah kewangan juga. Soylu menyebutnya sebagai risiko utama kepada kestabilan dan, oleh itu, mahu Eropah dan seluruh dunia bekerjasama lebih lanjut mengenai pencegahan. Jika tidak, tegas beliau, setiap negara akan terus menghadapi kesukaran untuk memeranginya sendiri.

Soylu juga mengambil pukulan pada mata wang kripto . Dia menegaskan terdapat hubungan intrinsik antara crypto dan perjudian haram, dan sudah tiba masanya untuk kerajaan campur tangan.

Turki tidak mengiktiraf kripto sebagai bentuk mata wang dan melarang penggunaannya sebagai pembayaran untuk transaksi undang-undang. Walau bagaimanapun, Solyu menegaskan bahawa ia boleh diakses hampir di mana-mana dalam talian, menjadikannya sukar untuk dikawal.

Pada masa yang sama, beliau memuji Lembaga Penyiasatan Jenayah Kewangan HK Hari ini negara (MASAK, untuk akronim Turkinya) dan Direktorat Am Keselamatan. Dia memuji mereka atas tindak balas pantas mereka dalam mendedahkan organisasi yang didakwa terlibat dalam penyeludupan dadah, perjudian haram, pengubahan wang haram dan banyak lagi.